Бізнес-спільнота не підтримує законопроект щодо створення поштового банку

Бізнес-спільнота не підтримує поточну редакцію законопроекту №2788-Д яким надається дозвіл на створення поштового банку в Україні.

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні, Незалежною Асоціацією Банків України, Спілкою Українських Підприємців та Форумом Провідних Міжнародних Фінансових Установ, звернулася з відкритим листом щодо законопроекту 2788-д до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови профільного Комітету ВРУ, Голови Національного банку України та Заступника Керівника Офісу Президента України.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» (далі – Законопроект), який зареєстровано за № 2788-д від 04.05.2020 р., було прийнято Верховною Радою України за основу, зараз відбувається його підготовка до другого читання.

Тимошенко передаст в НАБУ заявление о преступлениях Гонтаревой в паре с Порошенко

Фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде подаст в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление о преступлении относительно коррумпированной и преступной деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ, к которой также причастен президент Украины Петр Порошенко.

Об этом заявила сегодня Юлия Тимошенко на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

«Мы передадим в НАБУ заявление о преступлении, что осуществлялось Валерией Гонтаревой и компанией ICU, которая контролируется президентом Украины и президентским банком», — сказала она.

По словам политика, соответствующее заявление о преступлении будет содержать системное изложение всех фактов, которые будут свидетельствовать о том, что Валерия Гонтарева на посту главы НБУ осуществляла коррупционные сделки.

«Мы собрали все доказательства, показания и расследования, которые осуществлялись в рамках коррумпированной деятельности НБУ, и которая привела к падению курса гривны и к вымыванию финансовых ресурсов с реального сектора экономики», — подчеркнула она.

СМИ рассказали, как Укрпочта заняла место банков в отмывании и обналичивании средств

Украинские правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты. Так, по данным межведомственной группы следователей, сеть госпредприятия и его каналы денежных переводов активно используются для реализации схем по обналичиванию и отмыванию средств.

Об этом пишет Антикор, ссылаясь на слова представителя межведомственной следственной группы, которая занялась изучением финансовых операций на базе госкомпании Укрпочта. Отмечается, что существуют данные о возможном финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Собеседник утверждает, что благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

«Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании «хромают на обе ноги» технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал источник.

У Світовому банку скаржаться, що Україна не освоює надані гроші

Нездатність України освоїти надані їй кошти — глобальна проблема, з якою стикаються всі її основні кредитори.

Про це заявила старший менеджер портфеля проектів Світового банку (СБ) в Україні Клавдія Максименко.

 

"На донорських зустрічах ми бачимо, що з цими ж проблемами стикаються і Європейський банк реконструкції та розвитку, і Європейський інвестиційний банк, і KfW", — сказала Максименко.

"Досвід реалізації аналогічних проектів в інших країнах показує, що їх можна реалізувати і в Україні, але практика, на жаль, переконує у зворотному", — додала вона.

За її словами, частково ці проблеми пов'язані з тим, що українська бюрократична система дуже зарегульована і замкнута в собі, все до найменших кроків описано в законодавстві, а будь-яке внесення в нього змін — тривалий і трудомісткий процес.

"Гнучкість в прийнятті рішень владою відсутня, а переговори, як правило, закінчуються переконанням народних депутатів у тому, що необхідні зміни не вплинуть на їх бізнес-інтереси", - зазначила Максименко.

«Луснув» державний банк України

Національний банк України прийняв рішення віднести Державний земельний банк до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє сайт НБУ.

З березня 2016 року банк відносився до категорії проблемних у зв’язку з конфліктом інтересів у фінустанові, однак до цього часу не виконав вимоги регулятора щодо усунення порушень.

«Оскільки протягом строку, встановленого законом, діяльність банку не була приведена у відповідність з вимогами Національного банку, регулятор зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних», – наголошується в повідомленні.

Кубив уверяет, что не знал о продаже Гонтаревой Нацбанку «мусорных» ценных бумаг

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявил о том, что в НБУ нужно провести аудит, который позволит оценить действия руководства Нацбанка и его корпоративного пенсионного фонда.

Об этом он сказал на форуме «100 дней правительства: первые оценки и дальнейшие ожидания», сообщают "Украинские реалии".

По его словам, занимая пост главы Национального банка с февраля по июнь 2014 года, он не знал о том, что компания Валерии Гонтаревой «Инвестиционный Капитал Украина» продает негосударственному пенсионному фонду НБУ «мусорные» облигации, которые затем были списаны.

Игорь Луценко нашел нарушение закона со стороны Порошенко

Национальный банк Украины в ответ на депутатское обращение Игоря Луценко официально подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко не получал соответствующей лицензии на осуществленные им операции по инвестированию за рубеж.

Об этом депутат пишет в своей статье для ZN.UA.

«Этим фактически подтверждается грубое нарушение Порошенко норм украинского законодательства, за что предусмотрены соответствующие санкции в виде наложения штрафа на сумму, эквивалентную сумме валютных ценностей, инвестированных за рубеж», — говорится в статье.

В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина

К Trasta Komercbanka от "группы "РосУкрЭнерго" тянется множество нитей

22 января латвийский совет принял решение установить ограничения на действия АО "Trasta komercbanka", главным акционером которого является Иван Фурсин, давний товарищ Сергея Левочкина. Членом совета банка также является друг Левочкина Артемий Ершов.

Об этом пишет delfi.lv со ссылкой на комиссию.

Как сообщается, банку запретили производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика.

Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - проводить перечисление и снимать наличные.